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香港警方侦破虚拟货泉诈骗案涉资5800万港元似“传销_虚拟货币传

文章来源:未知 更新时间:2018-07-27

  投资虚拟货泉危害大,涉及虚拟货泉的诈骗案件也屡禁不停。香港警方近日侦破一宗牵扯虚拟货泉的投资诈骗案件,涉及资金高达5800万港元,12人就逮,受害人多达百人,此中大部门为内地人。有业内人士称,这种宣传伎俩与“传销”雷同,投资者必要出格小心。

  香港西九龙总区重案组总督察张乐泉在简报案情时称,受害人自2017年11月起,别离与涉案的3家投资公司接触,时期公司人员向他们倾销分歧的“投资”项目,包罗一种虚拟货泉,并作出虚伪包管,声称投资有关项目后,可短期内获得丰重利润。

  按照现场动静称,案中牵扯的虚拟货泉,可能是“CIACIACOIN”(恰好币,简称“CIA”),推出者曾在社交网站公布一段简介,称CIA将“倾覆汗青,缔造奇观”,CIA将通过建立一个对开辟者敌对的区块链底层平台,支撑多个使用同时运转,每秒可处置百万笔买卖等。

  香港资讯科技商会荣誉会长方保侨对第一财经记者称,这种方式属于小圈子交易,可接触人数无限,也不会过分于宣扬,若是这些人是骗钱的,用这种方式也没有那么容易被人揭破,凡是投资者想套现的时候,就会呈现问题,他劝说投资者在投资前要认清投资产物,分辩真伪并领会蒙受的危害,再决定能否投资。

  按照受害人供给的消息,诈骗集团的倾销职员称,只需投资该集团,每隔50天就能够“分账”一次,又称3个月后投资者就无机遇取回本金,一年后更可得到跨越13倍利润,并且每引见一位伴侣插手投资项目,就能够得到一成佣钿。但是有受害人在投资4个月后,仍取不回本金,更没有任何“分账”,这才发觉被骗被骗。

  张乐泉称,受害人在作出投资决定后,依照对方指示,通过其他已在该公司投资的亲朋将投本钱金带到内地,存入指定的公司或私家银行户口,然后才能够通过公司的手机使用法式开设小我账户,在法式内节制及办理本人的投资项目。本年5月,连续有受害人发觉手机使用法式端口呈现毛病,无奈操作,更无奈取回资金,于是向涉事公司查询,但公司人员却不克不迭供给正当的注释,受害人思疑被骗,于是报警。

  案件涉及三家在尖沙咀区设有处事处的香港公司,为母公司与子公司的关系,三家公司在2017年11月之前曾经在运作,此中两家在香港注册,一家还没有在任那边所注册。据领会,目前向警方乞助的受害人有116人,此中30报酬香港人,其余大部门来自内地。张乐泉称,受害人丧失的金额由1400万至4500万港元不等。

  方保侨称,目前虚拟货泉买卖及刊行仍属于灰色地带,羁系层也很难对其有关产物进行无效羁系,通俗投资者无奈核查虚拟货泉或有关公司的真伪,因而羁系层该当尽快落实虚拟货泉羁系,比方设立包管金轨制,虚拟货币传销名单让不迭格的公司或平台不克不迭交易虚拟货泉,削减投资者被骗的可能性。

  香港证监会在本年1月曾要求下架多款“证券”类虚拟货泉,无论是股份、债务或团体投资打算的权柄都被香港证监会视为“证券”,这类数码代币供给互换衣务或供给看法,或者办理或推广投资数码代币的基金,都可能形成“受规管勾当”。处置“受规管勾当”的人士或机构,非论能否位处香港,只需其营业勾当是以香港公家为对象,便须获香港证监会发牌或向香港证监会注册。

作者:admin


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