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女子花20万购买数字货币 钱没赚到账号却被冻结了

文章来源:www.hljyjt.com 更新时间:2019-09-17

比特币让人“疯狂”,也让虚拟货币走入大众视野。比特币从2009年的0.00076美元/枚,到2017年12月17日最高19780美元,涨幅以万倍计……利益的诱惑是巨大的,随之而来的,是市面上各种效仿比特币的新型币种开始“狂轰乱炸”。

每个币发行时,投资者们都希望它成为下一个“比特币”。有人低价买进高价卖出,在这场拉锯战中极少数人赚得盆满钵满,而大多数人则陷入圈套,被人“割了韭菜”血本无归。

2017年9月4日,央行等七部委就发布了关于防范代币发行融资风险的公告:向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为……并明确要求从本公告发布之日起,各类代币发行融资活动应当立即停止。

公告明令禁止国内不能“操作”,为了赶上这趟车,不少虚拟货币交易所就利用境外主体身份“改头换面”归来。由于虚拟货币在国内不受法律保护,所以很多交易所“跑路”,投资者亏空,却投诉无门,投资者Sofia就是其中一个。

数字货币

 

花20万买入CEN币资产被冻结却投诉无门

虚拟货币也称数字货币,是一种虚拟的、去中心化的数字货币。

2017年,来自湖北的投资者Sofia在数字货币社区中了解到成都一家数字货币交易所后,当年花20余万买入平台币CEN,“我记得当时CEN是0.4-0.5元/枚,持续涨了一两个月之后达到最高点,接近1元/枚。”据她介绍,她当时手上持有的CEN折合人民币大概有三四十万。“不过并没有维持多久。”Sofia说,就在一周之后,CEN开始暴跌,“最低仅4分钱左右一枚,较最高价格下跌了96%以上。”她也就没再打理了。

直到2019年数字货币行情回暖,她再登录账户时,显示已被冻结。从今年上半年开始,Sofia多次向平台申请解冻,但迟迟没有反馈。直到现在,账户里的资金依旧是被冻结状态。

后来,她又试图通过法律程序去维权,可律师在了解了平台的《用户服务协议》后表示“维权成本较高”。

Sofia说,她也是后来仔细阅读才知道,《协议》里面写有:纠纷必须上香港仲裁庭,且需3位仲裁员在场。Sofia说,在香港这个费用是很高的,“请仲裁员、付律师费都要钱,写律师信还得单独收费,整个过程下来,大约需要几万元。”

“为何通过成都的公司投资,最后却要去到香港维权?”同样让Sofia很气愤的是,《协议》中还提到平台方有随时更改协议的权利,无需通知用户。“这不是霸王条款吗?”Sofia知道,像她这样的投资者肯定不止一个,而平台此举的目的,也在于间接阻止用户去维权。

记者体验用户服务协议随时可被更改

随后,记者登录该货币交易所网站,在公司介绍中记者看到:这是一家位于香港的虚拟资产交易平台和自主监管的托管平台……具备存储和安全设施,为投资者提供托管服务以保护他们的资产安全。记者看到,该网站有“邀请返佣政策,好友注册并完成交易后,将获得他/她交易手续费的返佣奖励。”而记者想要注册成功,则必须勾选“我已阅读并同意 《隐私政策》 和 《用户服务协议》”。

记者注意到,在该《协议》中写有:“平台保留随时更改、添加或删除本协议部分内容的权利……于发布变更后,如阁下继续使用本网站和平台即代表阁下接受并同意更改,并同意所有后续之交易均受本协议约束。”

同时,《协议》还指出,“本协议受香港特别行政区法律的约束……仲裁地点为香港,仲裁人数为三名。”

记者就此采访该交易所成都公司相关工作人员时,其表示:“成都这家公司没有做这个(数字货币交易所)行业。如果说的是我们合作的另外一家香港公司,那你去问香港的公司,我们跟这个香港公司没有实实在在的法律关系。”“我们不对香港这家公司的任何经营运营做出任何评价,这是对我们合作伙伴的保护。““除非他们授权我们。”他表示可以帮记者联系香港公司,而随后记者询问如何履行采访流程,再拨打其电话时,便无人接听。

业内人士:“币圈”套路深 很多都在“割韭菜”

Sofia并不只是个例,因为在“币圈”,还有许多投资者被割了韭菜。

为何会出现这样的情况?据业内人士介绍,目前虚拟货币市场代币四起,这与比特币迅速翻倍的行情不无关系。

据公开报道显示,从2009年10月,比特币的初次价格约为0.00076美元/枚开始,到2017年12月17日,比特币达到了历史最高价格,单枚比特币高达19780美元。虽然截止到9月4日,单枚比特币价格为74308.59元人民币,“跳水”不少,但与初次价格相比,依旧有较大增幅。

想着曾经低价买进比特币的投资者现今身价暴涨,不少投资者都为之眼红,因此,不少新的虚拟货币便应运而生。

“虚拟代币的推广也很简单,根本不用过多宣传。”据相关人士介绍,比特币就是个实实在在的案例。在宣传时只需告诉投资者:“首发币只要你前期低价买入,后期高价卖出,躺着就能赚钱。”所以不少投资者迅速买进,“不少虚拟代币项目往往才开始几分钟便被抢购一空。”

据该人士介绍,为了拉拢更多人买进,他们也会操纵二级市场价格。对投资者统一发号施令,“要求什么时候购买,购买多少数量,直到拉升虚拟代币的价格,以更高价卖给第二批参与的投资者。”这就会使虚拟代币价格实现暴力拉升,”看到价格不断上涨,就会让越来越多的投资者涌入。

但现实中,很多虚拟代币都以“一地鸡毛”收场。

据其介绍,今年发行的共振币VDS,它和传统的资金盘、传销类似,采用“拉人头”模式,有着十二层级的推广分成。从最初的发行时的0.62美元/枚涨到最高12.8美元/枚,流通市值达72亿元人民币,但这样20倍暴涨仅持续一段时间,就开启暴跌模式。因此,“绝大部分后期投资者被收割了。”

而对于国内投资者来说,许多虚拟货币交易市场主体都在境外,“行业缺乏规范。”且由于虚拟货币本身的技术特点,“去中心化、不记账,也非实名制,所有操作痕迹都是虚拟的,因此很难通过痕迹去追踪。“因此,如果虚拟货币一旦出现问题,投资者将会出现投诉无门,或血本无归的情况。

记者看到,在前述Sofia所投资的数字货币交易市场的《用户服务协议》中便明确:“所有投资决定均由阁下完成。尽管本协议或另有规定,我方对此类决定概不承担任何责任,亦不对任何情况负责。”

记者了解到,虚拟货币交易市场现在还和国内许多大的传销社群联合在一起,推出具有传销性质的虚拟代币,并在全国各地进行线下宣传。

业内人士表示:传销同这些去中心化、不记账、非实名制的虚拟货币联系在一起,非法集资资金跑路的现象将变得更加难以追查,其用意何在?“因此很难不把他们同‘圈钱’联系在一起。”

他提醒消费者:应当警惕这些改头换面的传销项目,不要参与所谓“海外”数字货币交易所的非法经营活动。

警方提醒:投资需谨慎!很多数字货币形同诈骗

数字货币交易真的靠谱吗?

记者就此采访成都高新区公安分局网安大队案侦民警李光,在他看来,现在的数字货币,跟以前比较流行的投资模式,如炒作期货、现货差不多。“利用大家想赚钱及贪婪的心理,通过人拉人的模式,让你去投资。”鼓吹项目投资前景如何好?”“进的越早越赚钱等等。”但在他看来,“所谓的数字货币就是一个技术,一串字符。它本身没有价值,只是炒家赋予了它价值。”“所以很多数字货币都是没有保障的,形同诈骗。”

李光介绍:比如现在的“空气币”,就是一个公司或是一帮人,利用区块链技术自己发行一个币种进行圈钱。“以人拉人的模式号召大家来投资,短时间内把该币的价值拉上去,然后又马上暴跌,甚至跑路,投资者就会血本无归。”

而目前在中国,数字货币交易是不受法律保障,国家也不承认虚拟货币交易所,“可以说是禁止。”所以这些虚拟货币交易所都开在境外,像新加坡、日本、韩国等地。但这些主体在境外的虚拟货币交易所,很多都是由国内的公司在做技术支持。“所以一旦出现问题,投资者就会出现维权困难。”

“比如现在的比特币和以太坊等是受大众所认可的虚拟货币,不管是盈是亏,这都是投资者个人的投资行为,就算亏损了,到公安机关报案,公安机关也找不出法律条款来受理案件。”李光说。

而发币行为是否违法?

李光说,这也要根据其最终的操作行为违反了哪一条法律才能进行定性。

据他介绍:“从现在国内经侦对虚拟货币投资的打击来看,可能会把其定性为传销或非法吸资。”

那为何不能在前期就予以监管呢?

李光介绍,为何很多平台性的诈骗案,都是等到出事跑路后才能立案,就是因为前期的不能定性。

“如果一个项目的目的和初衷是通过传销的方式圈钱,那么,它就违法了。”但李光告诉红星新闻记者,因为区块链本来就是一个新生事物,“按照正常来讲,它就是一个好的、新的项目。不管是P2P也好,其他吸资项目也好,如果前期的所有操作都合法合规,营造出一个正常合法的项目,政府相关部门是无法去定性的。”像传统的网络金融平台一样,只有等到爆仓之后才会介入。

“而且就算是爆仓,如果其有执照,所有操作均合法,爆仓也只能算是投资失败,也只能申请破产,走破产流程。”

因此,成都高新区公安分局网安大队提醒广大投资者:区块链技术是一个新生事物,有很多企业想在这个领域开拓一番,但也要谨慎由此而来的非法集资问题。数字货币目前在国内不受法律保护,没有保障,若受骗或受损追回难度很大,因此提醒大家,投资需谨慎。

现在,全国网安部门发起的“净网2019”行动正在进行,大家也要做好自身防范,切勿掉入网络诈骗陷阱。

 

 

作者:admin


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